El equipo de compliance de Fiwind, quienes identifican y clasifican riesgos normativos, operativos y legales, dispuso un cambio en sus políticas con el fin de favorecer y potenciar la actividad de arbitraje de los usuarios. Debido a este cambio, todas las Certificaciones de Ingresos por Arbitraje que sean presentadas deberán cumplir estrictamente con los siguientes requisitos de forma:
Declarar, al día de la fecha, la tenencia de activos digitales destinados al desarrollo habitual de la actividad de arbitraje de criptomonedas. Al mismo tiempo, dejar constancia de la o las billeteras donde se encuentran depositadas dichas criptomonedas.
Informar de forma clara y directa el origen de los fondos que fueron destinados para iniciar la actividad de arbitraje y, además, la cuantía de los mismos. Por ejemplo:
"El capital inicial que he dedicado a la actividad de arbitraje de criptomonedas fue de $93.000 y el origen de estos fondos se corresponde con … mis ingresos por trabajo en relación de dependencia (informando empleador y período trabajado)/ mi actividad independiente contemplada en Monotributo (informando actividad)/ ahorros personales, etc."Detallar en tablas las distintas operaciones de compra y venta de criptomonedas realizadas, incluyendo los siguientes datos acerca de cada una de ellas:
Fecha de compra.
Exchange donde se compraron las criptomonedas.
Cantidad de pesos utilizados en la compra.
Tipo y monto de criptomonedas operadas.
Fecha de venta.
Exchange donde se vendieron las mismas criptomonedas.
Cantidad de pesos resultantes de la venta.
Las operaciones se podrán presentar tanto en una tabla única que detalle cada operación desde la compra hasta la venta o bien a través de tablas separadas, esto es, por un lado "Compras" y por el otro "Ventas" realizadas.
Ejemplo "tabla única":
Ejemplo "tablas separadas":
Detallar ganancias netas realizadas en cada mes de actividad, como así también el total de pesos operados mes a mes en concepto de Compras y Ventas de criptomonedas.
Además, las nuevas Certificaciones deberán seguir cumpliendo con todos los demás requisitos vigentes:
Contar con la confección y firma de un Contador matriculado.
Estar acompañada de la correspondiente Oblea de un Consejo Profesional de Cs. Económicas que legalice la certificación.
Encontrarse dirigida hacia "Financewind S.A." o bien hacia "quien corresponda".
No exceder los tres meses de antigüedad desde su emisión.
Contar con una tenencia de capital mínima equivalente a 6.000 USDT.
Para que tengas una guía más simple, te dejamos un modelo de Certificación de Ingresos por Arbitraje que cumple con todos los requisitos de forma. Si tenés alguna duda extra o hay algo que no quedó claro, no dudes en comunicarte con nuestro equipo de soporte para que podamos ayudarte.